维权：如何争取还款以及导致EB-5项目失败的原因是……
前言
近年来,由于EB-5项目运营的不确定性和某些EB-5项目无故地“烂尾”,越来越多投资者的投资款被“侵吞”,导致近几年EB-5项目大大“降温”。与此同时诸多EB-5的诉讼案件汹涌而来,涉案金额越来越大,被卷入涉嫌的区域中心和项目数量越来越多,受影响的海外投资人数逐年增长,案件的复杂性也越来越高。EB-5类别诉讼案与普通商务诉讼案明显的区别,在于涉及的法律领域繁多: 移民、证券法、公司、房地产、破产、托管等,需要具有综合法律服务能力的美国律师团队来受理,同时该团队还需要深刻了解来自中国大陆客户的语言、文化、心理、具体诉求等等。
今年7月,以元臣诉讼律师Henna Ghafoor、李亚欧律师和元臣创始管理合伙人陈帆律师为核心的诉讼团队,代表原告客户在德州法院受理的EB-5投资欺诈案中,历经两周庭审,陪审团最终一致裁定被告欺诈罪名成立,并判定被告及其公司赔偿元臣客户总计9百万美元！元臣律师团队,经过对案情的精准定性、证据收集和专业审理, 代表客户起诉被告以误导性信息和虚假陈述,取得投资人的信任和投资构成欺诈,并私吞其投资款项,导致申请人在美身份和资金的双重损失。元臣律师接手此案审理后,终于揭开被告欺诈内幕,获得法官和陪审团一致裁决,判元臣代表原告诉讼获胜！
讲座时间
为此,元臣云讲堂将于12月18 日周六 早10点(中国时间);12月17日周五晚 8 点(美中时间);12月17 日周五晚 6 点(美西时间);12月17日周五 晚 9点(美东时间)举办“EB-5项目的失败与维权”专题讲座。
主持人和主讲嘉宾
由元臣国际律师事务所创始管理合伙人陈帆律师主持,元臣国际合伙人罗厚民律师、元臣美国高级诉讼律师李亚欧和达拉斯资深会计师Stella Xu担任主讲嘉宾。
主题讲演
1. EB5项目的投资本质/还款条款/失败原因
2. EB-5投资人与区域中心或项目方的纠纷、相关法律和投资人权力利益及成功案例
3. 解读区域中心年度税表K1及税务筹划
诚 邀
中美两国的EB-5投资人和EB-5移民中介等相关人士报名参加。请点击讲座邀请单左下方二维码报名,之后您会收到 “会议 ID” 参会。
01
主 题 焦 点 1
本次讲座将用实际案例,分析究竟是哪些因素导致eb5项目的最终失败？具有丰富EB-5经验的罗厚民律师和维权诉讼律师李亚欧指出,美国证券监管委员会SEC曾表示USCIS批准区域中心,并不意味着USCIS、SEC或其它政府部门同意该区域中心的投资或者对该投资质量的认可。而EB-5投资人通常仅有第二顺位或第三顺位的留置权,拥有优先顺位所有权的是贷款人,这意味着很多EB-5项目投资者是没有资产追索权的。虽然区域中心已被USCIS批准,但并没有背书保证没有风险。而投资移民申请中最常见的失败原因有：1）526申请被拒,主要是因为项目方欺诈,或投资项目的框架及法律文件设计不当,或投资者无法证明资金合法来源；2）829申请被拒,主要是项目欺诈导致投资资金未能实际投入项目中,或者是投资项目未能创造足够数量的就业机会。因此,EB-5项目的顺利完成,取决于专业移民和维权律师团队的“保驾护航”，即在所有环节上都要对投资人的利益和权益负责,尤其是在整个移民过程中,律师担任着不可替代的重要角色,他们的职责就是帮助投资人与美国移民服务局及区域中心或项目方的密切沟通与合作,以保障申请人的最后获得绿卡和投资还款。预知详情, 请关注和报名参加元臣云讲堂:“EB-5项目的失败与维权”专题讲座。时间:12月18 日周六 早10点(中国时间); 12月17日周五：晚 8 点(美中时间)、晚 6 点(美西时间)、晚 9点(美东时间)。
02
主 题 焦 点 2
EB-5维权诉讼有哪些核心要点？罗厚民律师和李亚欧律师将在讲座中，通过投资人虽然获取绿卡但未能拿回投资款、I-526通过拿到临时绿卡却在I-829环节出现问题未获永久绿卡等案例, 讲解维权胜诉的核心要点。解析如何通过分析美国EB-5项目文件和财务资料, 获取完整的证据链来证明 “项目方” 违反法律责任; 投资人如何与中美两国专业移民和诉讼律师通力合作, 通过诉讼成功维权; 如何判定项目方是否存在以下违规、违法: 欺诈和欺骗性引导 (Fraud and Fraudulent Inducement) 、合同违约 (Breach of Contract) 、违反职责 (Breach of Fiduciary Duty ) 、 侵占(Conversion)资产/资金、违反美国证券交易法(Violation of Securities Exchange Act of 1934)、同谋 (Civil conspiracy)、过失的失实陈述 (Negligent Misrepresentation)等; 以及如何在胜诉后最终获取赔偿。预知详情, 请关注和报名参加元臣云讲堂:“EB-5项目的失败与维权”专题讲座。时间:12月18 日周六 早10点(中国时间); 12月17日周五：晚 8 点(美中时间)、晚 6 点(美西时间)、晚 9点(美东时间)。
03
主 题 焦 点 3
EB-5投资人的税表往往让人看不懂, 如何看懂美国房地产投资税表里的玄机？到底区域中心或直投中心发给每个投资人的税表反映了哪些内容？作为投资人收到税表以后该采取什么行动？需要提交个人税表给美国国税局吗？什么情况下投资人从税表里能看出投资骗局的端倪？
资深会计师Stella Xu将会讲解如何看懂“税表”里的“大世界”。如果对美国进行房产投资, 除了常见的个人买房投资以外, 还有哪些投资方式及相应的税务问题, 哪些可以合理避税, 同时分散投资风险。本次讲座将会带领大家通过税表的阅读, 解密美国房地产投资的税务筹划。预知详情, 请关注和报名参加元臣云讲堂:“EB-5项目的失败与维权”专题讲座。时间:12月18 日周六 早10点(中国时间); 12月17日周五：晚 8 点(美中时间)、晚 6 点(美西时间)、晚 9点(美东时间)。
主持人介绍
陈 帆 律师
元臣律所联合创始和管理合伙人
陈帆律师毕业于外交学院、休斯敦大学法学院法学博士;德克萨斯州执照律师、美国联邦地区法院出庭律师、美国移民律师协会会员。早年在德克萨斯州哈里斯郡政府、州上诉法院实习工作,并在全美知名劳动雇佣专业律所供职多年;曾在能源、商务、创业等多家协会组织担任理事,现为旅美专家协会主管法律分会的理事、亚裔商会理事以及美中创新联盟的指定律师。他成功组建了元臣中国业务团队,致力为来自中国的大型企业赴美投资、经营、贸易、并购等提供高端定制的法律咨询服务以及亲自参与、领导复杂的商业交易以及诉讼。
主讲嘉宾
罗厚民 律师
元臣国际合伙人
罗厚民律师,华东政法大学经济法本科,德克萨斯大学奥斯汀分校法学硕士,具有中国律师资格和美国纽约州律师执业资格,目前是全美律师协会,纽约州律师协会和美国移民律师协会的会员的会员。罗律师精通美国移民法律，对于美国投资移民(EB-5)、杰出人才移 民(EB-1A)和跨国公司高管移民(EB-1C)均有丰富的办案经验和技巧。罗律师曾在中国 执业六年,先后供职于上海诚达律师事务所,中伦金通上海分所以及上海汇衡律师事务所等 单位,并于 2016 年底加入美国元臣国际律师事务所,成为国际合伙人,负责元臣亚太地区 的相关业务。罗律师的中国执业经历使其能更好地理解中国客户的实际需求,为其提供专业 的移民解决方案。罗律师已经为超过 1500 位美国移民客户成功提供法律服务。
主讲嘉宾
李亚欧 律师
元臣资深EB-5维权、商务诉讼律师
李亚欧律师,本科毕业于休斯敦大学,并且在密歇根州立大学法学院获得了法学博士学位。作为元臣诉讼团队的明日之星, 李亚欧律师负责处理各类商业、民事诉讼案件。其代理客户包括多家大型上市公司、公司高管、家族企业和社会精英。李亚欧在2016年获得了德州律师协会执照。在加入元臣律师事务所之前, 李亚欧在德州最大的原告诉讼律所工作, 并且参与了大量数百万级别的案件, 获得了德州超级律师提名。
主讲嘉宾
Stella Xu
CPA, MBA
Stella Xu女士拥有德克萨斯大学达拉斯分校的会计硕士、工商管理硕士和信息技术管理硕士学位。有20 多年的财税会计经验。是德州注册会计师和注册内部审计师以及美国注册会计师协会会员。她在专业服务,零售,网络销售,建造,房地产,餐馆,连锁经营和非营利组织包括会员协会,宗教组织以及业主委员会等类型的行业有丰富的业界经验。主要提供的专业服务包括税务规划,房地产投资规划,财务报表分析,核查和合规性复核以及内部控制评价,商业计划和财务规划。
元臣国际律师事务所总部位于德州休斯敦市, 执业发展的10余年中,在美国纽约、洛杉矶、旧金山、华盛顿特区、密西根和印第安纳等地设有合作办公室,同时,元臣律所还与中国北京、上海和深圳等地律师密切合作;目前元臣已拥有超过30名律师及助理的多元化团队,并拥有德州、加州、纽约州和密西根、印第安纳州执照律师。其中多位资深律师来自中美顶尖律所;以英文、中文、西班牙等多语言优势和扎实的美国劳工法、商务诉讼、庭审、仲裁、维权、刑事等法律专业知识,为全美和中国客户提供一站式综合法律服务。元臣恪守全球视野的战略方向,业务涵盖:争议解决、商务/交易诉讼、常年法律顾问、债权人权益保护、跨境并购、国际仲裁、公司合规、劳工法、公司法纠纷 、知识产权、白领犯罪、刑事辩护、移民及家庭事务等。
元臣代表的企业客户覆盖全美及中国,包括石油和天然气,建筑工程、高科技、国际贸易、钢铝制造、精细化工、工业电器、医疗器械、电商企业等领域。元臣熟知美中两国和当代复杂商业环境、惯例及文化习俗差异,凭借深厚的本土知识及美中法律业务实力,为上百家各类型企业客户 (从全球500强到初创企业),在企业人力资源、劳动雇佣、公司合规等方面,为担任近百家中国领先企业在美国的常年法律顾问。请访问元臣官方网站:
www.nc-law-group.com(中文)
www.nguyen-chen.com(英文)
元臣微信公众平台：nclaw2011
元臣律所业务咨询联系人 Crytsal Liu (休斯敦总部） (832)830-8318 Joanna Wang (713)818-8866 jwang@nguyen-chen.com Annie Chen(中国境内) 86-13601081129 | |||
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元臣恪守全球视野的战略方向,业务涵盖:争议解决、商务/交易诉讼、常年法律顾问、债权人权益保护、跨境并购、国际仲裁、公司合规、劳工法、公司法纠纷 、知识产权、白领犯罪、刑事辩护、移民及家庭事务等。
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